Μετά την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία, και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνει στη «μάχη» για τον εντοπισμό των προσώπων που πήραν τις παράνομες επιδοτήσεις, ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό η ανάκτηση των χρημάτων.
Ο ρόλος της Αρχής εντοπίζεται κυρίως στον εξονυχιστικό έλεγχο «πόθεν έσχες» για κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης (αγοραπωλησίες ακινήτων και οχημάτων, προσαύξηση καταθέσεων κ.ά.).
Παράλληλα, έχει μεγάλη εμπειρία στη διερεύνηση των λεγόμενων «μεγάλων» οικονομικών εγκλημάτων που καμιά φορά ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας μας.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος και οι διασταυρώσεις οδηγήσουν σε πρόσωπα που έλαβαν τις παράνομες επιδοτήσεις ή χρησιμοποίησαν επιδοτήσεις για να ξεπλύνουν άλλες δραστηριότητες, θα υπάρξει άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
ΠΗΓΗ: ertnews.gr
